陈嘉庚科学奖基金会第一届理事会第四次会议
时间：2007年8月15日上午 9:00
地点：中国科学院机关 701会议室
主持人：路甬祥
出 席：白春礼 李早航 李静海 李振声 陈宜瑜 沈保根 赵忠贤 潘云鹤 程津培
请 假：冯长根 孙鸿烈 师昌绪 朱 静 许智宏 李衍达 杨国桢 陈佳洱 赵 路
唐棣华 秦大河 雷朝滋 陈晓新
列 席：章 砚 王 超 李 楠 史美奇 马 扬 刘勇卫 吴晓东
记 录：袁牧红
一、审议《 2006年度陈嘉庚科学奖基金会工作报告》
会议听取并审议了沈保根秘书长所作的关于《 2006年度陈嘉庚科学奖基金会工作报告》。《工作报告》回顾和总结了 2006年度陈嘉庚科学奖的评奖、颁奖和宣传工作，通报了基金会的本金运作及其收益情况，对在 2006年度评奖工作中遇到的问题提出了若干改进建议。
会议认为， 2006年度陈嘉庚科学奖的评奖工作是在严格按照奖励标准和定位、坚持宁缺勿滥的原则下完成的，评奖工作严谨、公平公正，在社会上获得了良好的反映。今后的评奖工作仍然要坚持原创性的奖励标准和定位。坚持评奖的独立性和客观性。在评奖程序上，要在已有经验的基础上不断总结和完善，通过不懈的努力，拓展陈嘉庚科学奖在中国科技界的地位和影响力。同时，也要认识到我国科学技术水平的不断提高也会促进陈嘉庚科学奖的发展。会议要求，进一步做好对陈嘉庚科学奖的宣传，对获奖科学家的宣传要严谨适度、实事求是，重点宣传科学家献身科学的精神。
会议再次强调，基金会的本金委托中国银行运作，希望中国银行采取谨慎积极的方式，要做到保值增值，在本金安全的基础上努力增加收益。会议还提出在遵守基金会《章程》和陈嘉庚科学奖奖励标准和定位的前提下，欢迎并接受社会各方的捐赠。
二、审议通过《关于组建第二届陈嘉庚科学奖评奖委员会的情况报告》
会议审议了《关于组建第二届陈嘉庚科学奖评奖委员会的情况报告》，通过了第二届陈嘉庚科学奖评奖委员会委员、主任和副主任名单。会议认为，做好陈嘉庚科学奖的奖励工作，评奖委员会的工作至关重要。国内外同行评审是评奖工作中重要的环节，要加强组织工作，保证参与评审专家的数量和质量，邀请在科研一线工作的中青年科学家和对国内情况较熟悉的国外科学家参加通讯评奖工作。要建立专家数据库，逐步做到评审专家的随机抽选，保证评审工作的公平公正。
三、听取 2008年度陈嘉庚科学奖推荐情况汇报
沈保根秘书长汇报了 2008年度陈嘉庚科学奖的推荐情况。 2008年度陈嘉庚科学奖的推荐共发出通知 2105份，在规定的期限内，陈嘉庚科学奖 6个奖项推荐了 40个候选项目，被推荐人 45位，其中有 7个候选项目是 2006年度陈嘉庚科学奖候选项目。针对 2004、2006和2008年度三次推荐的数量均相对较少的情况，会议要求，要加强推荐的组织工作，扩大推荐通知的发送范围，增发全国各有关一级学会以及对国内情况较了解的外籍院士和国外有关大学的教授等。对重复推荐但未通过评奖委员会初评的候选项目，如有新的研究成果，可以作为本年度的候选项目。但如果两次均未通过评奖委员会的初评，则停止一次参加评奖。
四、审议陈嘉庚科学奖基金会资金管理和财务收支报告
- 会议听取了章砚同志代表中国银行做的《中国银行关于陈嘉庚基金运行报告》。 2005年中国银河证券有限责任公司重组以来，基金会一直高度关注有关情况，多次向国务院的有关领导和部委反映情况，努力维护基金会的权益。在有关部门支持下和理事会的领导下，经过基金会和中国银行的共同努力，银河证券归还了基金会 2804万元本金。 2007年，中国科学院为了支持陈嘉庚科学奖的发展，又向基金会捐赠了 196万元，补足了 3000万元本金。
目前基金本金的运作主要考虑了对资金安全性的要求，中国银行在征求基金会的意见后，已经将 2700万元作了 5年的定期存款，剩余的 300万元作 2年的定期存款，以保证基金会的用款需要。 - 会议审议通过了《 2006年陈嘉庚科学奖基金会财务收支情况报告》。会议要求基金会办公室在努力做好陈嘉庚科学奖各项工作的基础上，节约行政支出，保证各项评奖工作的顺利完成。中国银行表示，为支持陈嘉庚科学奖基金会的工作， 2008年度陈嘉庚科学奖奖章的制作由中国银行负责，中国银行也将采取措施努力增加基金会的本金。
会议对中国银行为陈嘉庚科学奖所作的努力和对基金会工作的支持表示衷心的感谢。
五、审议通过陈嘉庚科学奖基金会理事的变更
由于人事变动，中国银行建议由全球金融市场部总经理唐棣华同志接替诸鑫强同志负责陈嘉庚科学奖基金会的工作。会议同意中国银行的建议，聘任唐棣华为陈嘉庚科学奖基金会理事兼副秘书长。
陈嘉庚科学奖基金会一届理事会五次会议